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Nardi Suxo

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Cecilia Chacon

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Isaac Avalos

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Fidel Surco

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Nilda Copa

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Ramon Quintana

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Alvaro Garcia Lineras

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BELIZE EL PARAISO DEL NARCOTRAFICO

BELIZE

¿Por qué el mundo secreto de los negocios de Belice alarmado agentes de drogas de EE.UU.
Washington teme que el sistema en alta mar inspirado por el tesorero del partido tory está siendo explotado por lavadores de dinero.

Rob Evans , Hencke David y David Pallister
The Guardian , Lunes 04 de junio 2001

EE.UU. documentos obtenidos por The Guardian revelan por primera vez, ¿por qué se referían a la agencia de lucha contra las drogas y otras autoridades de EE.UU. sobre el mundo así que en alta mar millonario Tory tesorero Michael Ashcroft en la década de 1990.
El descubrimiento original que hace referencia al donante conservador con sede en Florida existían en los archivos de la DEA dio lugar a controversia hace dos años. Sr. Ashcroft emitió un auto por difamación contra el diario, que publicó una corrección, y declaró que no había nada para apoyar "las acusaciones de que soy un narcotraficante y lavador de dinero".

 

Ashcroft fue correcta. No existe ninguna evidencia para implicarlo en la comisión de delitos. Tampoco era investigado por sospechas de hacerlo. Lo que preocupaba a los estadounidenses fue que el paraíso fiscal Ashcroft-inspirada en Belice en América Central fue, como un efecto secundario, fomentando el fraude, el blanqueo de dinero, las drogas y el soborno en un pequeño estado, selva afectada por la pobreza con los funcionarios corruptibles.

Ashcroft había llegado a la pequeña ex colonia británica a principios de la década de 1990. Se trasladó a muchos de sus intereses allí y compró el control del mayor banco local, el Banco de Belice, y alentó a los políticos locales para aprobar leyes entre 1990 y 1992 que establecen los pabellones de conveniencia, y reservado en alta mar "empresas comerciales internacionales" y confía en cambio del pago de las cuotas anuales de registro para el gobierno.

Crímenes que siguieron en la atmósfera sin ley de Belice y alarmó a los estadounidenses fueron:

• El Fondo de Banner. Dos californianos explotado la legislación offshore Ashcroft-inspirado a crear una empresa de Belice en alta mar en 1993, que estafó a EE.UU. y los ciudadanos británicos de los $ 6,5 millones (£ 4.6m).

• El caso Ricke. Un traficante de drogas de los EE.UU. y sus socios se trasladó 700.000 dólares de ganancias de la droga en alta mar en las empresas de Belice, las autoridades de EE.UU. cree. Una suma de 25.000 dólares se pagó supuestamente en el banco controlado por el Sr. Ashcroft (No hay evidencia de que el banco o el señor Ashcroft sabía que el dinero fue contaminada).

Funcionarios corruptos

• La media tonelada de cocaína. La DEA detectó un problema en la existencia de esa legislación paraíso fiscal en un país vulnerable a la corrupción. Un triunfo de la DEA respaldado cuando se detuvo en Belice un traficante vinculados con el cartel de Cali terminó en una farsa cuando, como la embajada informó que "sin esfuerzo que escapó de la prisión" en 1995 con la ayuda de funcionarios corruptos. Belice fue incluido posteriormente por Washington como "un país de tránsito de drogas importante".

La oficina de la DEA recién instalado en Belice envió un informe excoriante a Washington en abril de 1993 sobre el régimen de paraíso fiscal Ashcroft había ayudado a crear, y que era operado por el banco local que controlaba. Cualquier persona en el mundo podría establecer una empresa en la década de 1990 las empresas comerciales internacionales (IBC) actuar.

"Algunos miembros del gobierno y la comunidad empresarial se muestran escépticos sobre los beneficios reales de la ley para el país. Ellos ven algunos de los beneficios van a los abogados y los contadores asociados con Belice Banco, pero el beneficio para el resto del país", dijo el informe, que fue divulgada por los EE.UU. bajo la ley de libertad de información.

"Es ... un mecanismo que permita a las actividades ilícitas podría ser encubierta por los operadores astutos. El secreto de la información permitiría a los narcotraficantes la libertad en el establecimiento de empresas en el marco del acto de IBC para ocultar o transferir ganancias de la droga. La confidencialidad de las empresas, los nombres, los funcionarios y la información de la cuenta hace casi imposible ... para investigar las denuncias de actividades ilegales. "

registro en alta mar, el gobierno había sido subcontratada a la propiedad privada del Banco de Belice. Aunque el banco llevó esto a cabo con corrección y eficacia, la legislación era deficiente: "La falta de control [del gobierno] ... podría resultar en el Banco de Belice que permite casi cualquier persona para registrarse."

El informe reconoce que la legislación de Belice ayudó a atraer a los inversores extranjeros. Pero advirtió que los directores y los accionistas podrían permanecer en el anonimato, y puede celebrar reuniones en cualquier parte del mundo, incluso por teléfono. "Los lavadores de dinero nunca tiene que dejar la seguridad de sus propios países, mientras que goza el secreto y los servicios que ofrece la Ley de IBC."

Estas empresas IBC no estaban obligados a ser auditados, "por lo que una empresa fantasma puede declarar lo que los beneficios que quiere y luego transferir estos beneficios, libres de impuestos, a una cuenta bancaria legítima".

Ese fue el punto de vista oficial de EE.UU. paraísos Sr. Ashcroft en Belice. El propio señor Ashcroft tenía una opinión diferente. Se presentó en la embajada de EE.UU. en 1996 para quejarse de que los estadounidenses habían inspirado en un artículo de prensa locales lo que implica que estuvo involucrado en el blanqueo de dinero. "Ashcroft insistió en que poco o nada, el blanqueo de dinero se lleva a cabo en Belice," el cable de la embajada posterior grabado. Él le dijo al embajador de la mayor parte de los depósitos en dólares a su banco vino de cuentas bancarias en EE.UU. y por lo tanto sujetos a la propiedad de los Estados Unidos "precauciones contra el blanqueo de dinero a fondo."

Sr. Ashcroft también lanzó una organización benéfica contra las drogas, Crimestoppers. Él dijo: "Siempre he sido violentamente frente a las drogas Crimestoppers, el servicio anónimo chivatazo puedo configurar, ha llevado a la detención de más de 9.000 usuarios y vendedores de drogas.."

En el mismo periódico el artículo de 1999, el señor Ashcroft se jactó de que "no la más mínima evidencia se ha encontrado" para apoyar la teoría de que los paraísos que él había creado en Belice se ha utilizado para el blanqueo de dinero. "Esto se debe a que no hay ninguno."

Pero lo que el señor Ashcroft le dijo a la opinión pública británica parece haber sido equivocada, de acuerdo a los documentos del Guardian ha desenterrado. Estos muestran:

• El Fondo de Banner. Fue en 1992 que dos estafadores de EE.UU., Eddie Blackwell y Winburn Lloyd decidió tomar ventaja de los "paraísos", con sus instalaciones de secreto "IBC", las empresas y fideicomisos extraterritoriales inaccesibles.

Con la promesa de enormes beneficios, que estaban ocupados recogiendo dinero en efectivo de 10.000 crédulos EE.UU. y los inversionistas británicos a los que se refiere despectivamente como lunchbags Joe. El dinero era supuestamente para invertir en un fondo común, la Bandera Fondo Internacional Offshore Arbitraje Aprovechando Programa, a cargo de su compañía, Suiza Comercio y confianza Comercio.

En las palabras de una resolución judicial federal posteriores: "Ellos se mudaron a Suiza de Comercio Ciudad de Belice, donde se estableció como una compañía internacional de negocios de Belice". El dinero de la "Lunchbags Joe" fue presentada en fideicomisos irrevocables de Belice, de la que era imposible para ellos para recuperarla.

Como los valores de EE.UU. y la misión com intercambio observó secamente, a pesar de que anuncian el fondo como una oportunidad fenomenal para el "hombre pequeño", de hecho, "no acusados de participar en una actividad de apalancamiento o el arbitraje, sino que gastó el dinero en bienes raíces y una granja de camarón en Belice, y en varios fideicomisos en los EE.UU. participan en prestar dinero a los familiares de los acusados y los amigos. "

• El caso Ricke. Un traficante de drogas importante de América, Thomas Ricke, se creía por la oficina de la DEA en Phoenix, Arizona, que lo estaban investigando, que han enviado 700.000 dólares de ganancias de la droga para comprar una propiedad en Belice. Se recibió información de inteligencia que en una ocasión, un hombre había sido enviado a poner $ 25.000 en efectivo en una cuenta de Ricke en el Banco de Belice.

Ricke y otros finalmente se declaró culpable. Pero el gobierno de EE.UU. no pudo recuperarse Ricke dinero invertido en propiedades de Belice. Se encontró que en el nombre de varios GRG anónima, la propiedad de que no se pudo establecer.

Fue como resultado de estas actividades criminales de otras personas que el nombre del Sr. Ashcroft comenzó a surgir en las investigaciones la DEA. La oficina de Phoenix de la DEA le preguntó su reciente apertura sucursal local en Belice para obtener información sobre Belize Bank.

Los investigadores encontraron el nombre del Sr. Ashcroft ya había sido mencionado en los archivos de la DEA. Esto fue sólo porque en 1989 había estado en el hábito de viajar de los EE.UU. a Islandia en un avión privado para sostener Atlántico reuniones con socios de negocios.

Su nombre era uno de los muchos comprobado en un estudio sobre el uso de avionetas para llevar droga y dinero en efectivo las drogas a través del Atlántico - Operación Icetrack. No había ningún indicio de que estaba involucrado en las acusaciones.

Y el informe de 1993 Belice antecedentes sobre el Sr. Ashcroft también le dio un certificado de buena salud. Se informó que era "la adquisición de activos importantes en Belice" y que ADT, su gran subasta de coches de segunda mano y de negocios de alarma antirrobo se había ocupado de la persona ocasionales sospechosos de tráfico de drogas. El informe de 1993 la DEA dijo que se trataba de premiación unsur, dado el gran tamaño de la empresa. "No parece haber ninguna evidencia de actividad criminal por parte de ADT."

La única otra mención de D. Ashcroft, al año siguiente, 1994, fue de nuevo en un contexto de inocentes, cuando un nuevo informe de la DEA se presentó en Savannah, Georgia, y señaló que había utilizado un avión privado vinculados con los traficantes de drogas, para volar a Nassau en las Bahamas. (Sr. Ashcroft dice que el vuelo hubiera sido fletado por otros en su nombre, y fue totalmente ajena a las drogas).

• La media tonelada de cocaína. La hostilidad de las autoridades de EE.UU. parece haber seguido centrando su atención sobre la responsabilidad del señor Ashcroft para la costa de Belice laxo sistema financiero. En diciembre de 1995, el informe de la embajada de Belice control de estupefacientes a Washington dijo que Belice había una "infraestructura rudimentaria de la lucha contra el tráfico de drogas".

Su logro solitario (con la ayuda de la DEA) en 1995 había sido la de apoderarse de 536kg de cocaína colombiana y detener a un presunto miembro del cartel de Cali, que había sobornado rápidamente su camino hacia la libertad. "Existe la posibilidad de Belice para convertirse en un punto de tránsito importante para la cocaína."

El informe dijo que aunque no tenían pruebas de Belice era todavía un lugar de lavado de dinero activo, "lavado de dinero también se deben considerar una amenaza potencial importante". El acto IBC 1990 había sido "supuestamente" elaborado por el propio Sr. Ashcroft. No hay leyes hechas por el lavado de dinero un delito. Ninguna ley regula los movimientos de divisas. Las acciones al portador y los bonos se les permitió. No eran "normas sueltas".

Entrega el control de los registros en alta mar al banco Ashcroft se había llevado a "dejar de lado del gobierno de las responsabilidades de regulación y supervisión de Belice" y la embajada se siguen recibiendo denuncias sobre el fraude Fiduciario bandera que había "dejado 10.000 depositantes, los estadounidenses en su mayoría, no pueden acceder a sus fondos ".

Menos de libre empresa

De julio de 1996 por cable, marcados sensibles y se dirigió "Ashcroft, BHI, Servicios Offshore y blanqueo de dinero en Belice", pidió "una mayor regulación y supervisión de la empresa y más bien menos libre".

Aunque el "Wild West" sistema de alta mar fue limpiada hasta cierto punto en 1996, después de la presión de Gran Bretaña y Estados Unidos, los EE.UU. sigue siendo molesto por la situación del Sr. Ashcroft ha provocado. En 1999, el Departamento de Estado en Washington, informó: "El blanqueo de dinero sigue siendo una amenaza potencial importante en Belice". secreto Sr. Ashcroft derecho de sociedades IBC todavía presenta "lagunas viable para el lavado de dinero". Nadie pudo descubrir a los beneficiarios de los fideicomisos offshore - "otra de las debilidades". El número de GRG ofrece instalaciones secretas se había elevado en 10 años a partir de cero a 16.000, cada uno que tiene que hacer poco más que pagar 100 dólares EE.UU. al año por el privilegio.

En 1999, un informe de la DEA situación de Relaciones Exteriores dijo que había una amenaza potencialmente peligrosas de circulación de la moneda a través de Belice y "creciente movimiento en el mercado negro de grandes cantidades de moneda de EE.UU.". El sistema fue en alta mar ", originalmente creado para proporcionar refugios fiscales para las empresas de propiedad de Ashcroft", que también controla el Banco de Belice. "La inteligencia ... indica depósitos en efectivo realizados por el banco ... aumentado dramáticamente." (Aunque no se sugirió que el banco estaba al tanto de cualquier lavado de dinero.)

Este marzo, el Departamento de Estado registrado públicamente su preocupación por Belice publicación de un informe diciendo que el sector offshore hecho "vulnerable al lavado de dinero". Su informe no se dice de un caso de lavado de dinero solo había sido procesado por el gobierno de Belice, a pesar de pasar su legislación contra el blanqueo de EE.UU. bajo presión. Los fideicomisos extraterritoriales eran frecuentes ", ya que no tienen que estar registrados en ningún organismo regulador".

Ayer, Alan Kilkenny, el hombre de relaciones públicas D. Ashcroft, al que The Guardian poner estos puntos, dijo: "Me gustaría pedirle que demuestran que el lavado de dinero se está produciendo a gran escala el lavado de dinero se está produciendo en otros lugares en una escala mucho más amplia. . Belice ¿Por qué debe ser señalado? " Se preguntó si el fraude Banner Fiduciario fue realmente un caso de lavado de dinero. Por el caso Ricke, dijo que el 25.000 dólares depositados en el Banco de Belice fue "cacahuetes". Más dinero había pasado por otros bancos. Preguntado sobre la utilización de los GRG para blanquear el dinero Ricke, el Sr. Kilkenney dijo: "Todo esto es de minimis"

La semana pasada, fuentes del gobierno de EE.UU. que se especializa en temas de lavado de dinero, dijo: "El gobierno de Belice sabe muy poco acerca de lo que está pasando ... el gobierno de EE.UU. ha estado presionando al gobierno de Belice por años para endurecer la regulación de la GRG. Nadie sabía, o podía saber, como el lavado de dinero que se llevaba a cabo a través de la IBC de Belice, ya que es tan furtivo. "

Los expertos consideraron el 90% de lavado de dinero en el mundo se hizo probablemente a través de paraísos fiscales. Dado lo anterior, dijeron las fuentes, "es muy poco probable que todos los GRG están limpios".

Estas evaluaciones sombrías, a continuación, siguen siendo testimonio de Belice, el tesorero del partido Tory.


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Grupo Terrorista

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Grupo Terrorista Ponchos Rojos

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Linchamientos

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Mas Linchamientos

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Mas terrorismo

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Mas Linchamientos

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test

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